广西柳州医药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会 议 文 件

二〇一八年十一月二日

2018年第一次临时股东大会目录

目 录

一、2018年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3

二、2018年第一次临时股东大会会议须知 ...... 5

三、2018年第一次临时股东大会投票表决提示说明 ...... 6四、2018年第一次临时股东大会议案1.《关于回购公司股份的预案》 .................................... 8

2.《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 . 11

2018年第一次临时股东大会会议议程

广西柳州医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况1、会议时间：2018年11月2日（星期五）13：302、会议地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长朱朝阳先生5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合二、会议议程1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况2、审议2018年第一次临时股东大会议案

序号议案名称1《关于回购公司股份的预案》2《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

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