柳州化工股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告

重要内容提示:

? 本次权益变动因执行《柳州化工股份有限公司重整计划》之出资人权益调整方案造成。? 本次权益变动将使公司控股股东由柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）变更

为柳州元通投资发展有限公司（以下简称“元通公司”），元通公司和柳化集团是一致行动人。

一、本次权益变动背景2018年1月31日，柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）作出（2017）桂02破申17号《民事裁定书》，裁定受理债权人广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见公司于2018年2月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整

的公告》（公告编号：2018-009））。

2018年11月23日，柳化股份重整案第二次债权人会议和出资人组会议分别表决通过了《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）》、《柳州化工股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）；2018年11月26日，柳州中院作出（2018）桂02破2号之五《民事裁定书》，裁定批准《柳州化工股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止柳化股份的重整程序。其中，《出资人权益调整方案》涉及资本公积金转增股本方案。

根据《出资人权益调整方案》，本次重整以公司总股本为基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 399,347,513股。转增后，柳化股份总股本由399,347,513股增加至798,695,026股。本次资本公积金转增股份不向原股东分配，其中187,609,739股由重整投资人元通公司按照3.22元/股的价格认购，认购对价合计604,103,359.58元，认购资金用于支付重整费用、共益债务及清偿部分债务等，其余211,737,774股用于直接抵偿债务，抵债价格为4.83元/股，其中广西柳州化工控股有限公司（以下简称“柳化控股”）、广西柳化氯碱有限公司（以下简称“柳化氯碱”）、中国建设银行股份有限公司柳州分行（以下简称“建行柳州分行”）可分别获得抵偿股票1,313,655股、1,731,319

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股、49,256,529股，分别占转增后公司总股本的0.16%、0.22%、6.17%，建行柳州分行的股票由中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“建行广西分行”）领受持有并享有处分权；本次资本公积金转增股票使公司原控股股东柳化集团的持股比例由5.72%下降至2.86%，柳化集团的一致行动人元通公司作为重整投资人，持股数量由原来的13,842,695股增加至201,452,434股，直接持股比例由原来的3.47%增加至25.22%，成为公司控股股东，与一致行动人柳化集团、柳化控股、柳化氯碱合计持有公司股票227,323,575股，合计持股比例为28.46%。

二、本次权益变动基本情况（一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例根据《重整计划》，柳化股份实施资本公积转增后，相关股东持股比例变动情况如下表：

股东名称

股东名称本次权益变动前本次权益变动后持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）元通公司13,842,6953.47201,452,43425.22柳化集团22,826,1675.7222,826,1672.86柳化控股001,313,6550.16柳化氯碱001,731,3190.22建行广西分行0049,256,5296.17其他Ａ股股东362,678,65190.81522,114,92265.37总股本399,347,513100798,695,026100

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